海關偵破非B類註冊貴金屬交易商涉現金交易案

香港海關8月19日公布，昨日（8月18日）偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下並非B類註冊人的本地公司，進行了總額12萬以上港元的含貴金屬及寶石鐘錶現金交易，案件仍在調查中。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行12萬或以上港元的交易，均須向海關註冊。除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易。

任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行，或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易，均屬違法。一經定罪，最高可被判處罰款10萬港元及監禁6個月。

海關提醒貴金屬及寶石交易商，必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為12萬或以上港元的現金或非現金交易。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過電郵及網上表格舉報懷疑違規交易。