首爾警察廳廣域搜查團金融犯罪搜查隊8月13日表示，已拘捕一個在泰國曼谷設立呼叫中心、冒充檢察官及金融監督院職員的電話詐騙集團，並以犯罪團體活動、電信詐騙退款法及性暴力處罰法違反嫌疑，將韓國籍總負責人A某（29歲）等11名組織成員移送首爾中央地方檢察廳，其中9人已遭羈押。
該集團涉嫌自去年5月至12月期間，向68名受害者詐取約67億韓元。調查顯示，集團成員分飾三角，第一線冒充檢察搜查官，利用事先掌握的資訊隨機選定受害者，謊稱其涉及洗錢或性交易等犯罪已遭簽發拘捕令，誘使受害者登入偽造的檢察廳網站；第二線冒充檢察官，指示受害者「為進行簡易調查，請入住附近汽車旅館」，再以「須進行保護管束用身體檢查」為由要求傳送裸照，並製作性剝削物；第三線冒充金融監督院職員，謊稱為解決案件須繳納保證金，藉此騙取金錢。其中一名受害者匯款5億韓元，受害最為嚴重。
警方調查發現，該集團以中國籍總負責人為核心，由韓國籍20人及中國籍4人共24人組成，並以犯罪實績為依據採取「晉升」體系運作，詐騙金額中第一線可獲4%、第二線10%、第三線13%作為報酬。總負責人更被揭露沒收成員護照，對違反工作守則者以將護照交給警方為由威脅或施以暴力，高壓管理組織。
警方去年11月透過在首爾舉行的跨國犯罪應對全球合作作戰會議「Breaking Chains」（斬斷鎖鏈），與泰國警方合作，於12月4日在泰國當地逮捕13名組織成員，其中9名韓國籍成員被遣返回國，另在國內追加逮捕2名韓國籍成員。警方已就不法所得1億5,700萬韓元（約港幣90萬元）採取起訴前追徵保全措施（防止疑犯在審訊前轉移資產的法律程序），並對在泰國逃逸的其餘9名韓國籍組織成員發布國際刑警組織紅色通報（要求全球成員國協助追捕疑犯的通報），與泰國警方持續追蹤。
留言